روبیو در استقبال از گزارش پولشویی مبتنی بر تجارت GAO به همکاران سنا می پیوندد – بیانیه های مطبوعاتی

واشنگتن دی سی – سناتورهای آمریکایی مارکو روبیو (رائوبیو)، بیل کسیدی (راستین لس آنجلس)، شلدون وایت هاوس (D-RI)، و چاک گراسلی (R-IA) انتشار گزارش دفتر پاسخگویی دولت (GAO) را اعلام کردند. نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری بهتر بین سازمان های دولتی برای رسیدگی به پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML)، سیستمی که سازمان های جنایی از آن برای ربودن بازارهای تجارت بین المللی برای پولشویی استفاده می کنند. این عمل شامل انتقال وجوه از طریق هزاران شرکت پوسته با استفاده از فاکتورهای جعلی یا متورم است که تشخیص فعالیت غیرقانونی از تجارت قانونی را بسیار دشوار می کند.

"از آنجایی که سازمان های جنایی به غنی سازی غیرقانونی خود از طریق پولشویی ادامه می دهند، من از گزارش GAO استقبال می کنم تا قانونگذاران بتوانند بهتر به سازمان های پلید پاسخ دهند." و من مشتاقانه منتظر همکاری با همکارانم برای مبارزه بیشتر با پولشویی مبتنی بر تجارت هستم."
  
کسیدی گفت: "سازمان های جنایی فراملی برای فرار از اجرای قانون و تامین مالی جرایم خود پیشرفت بیشتری می کنند." گزارش در تلاش‌های ما برای انکار کارتل‌های مواد مخدر و گروه‌های تروریستی از توانایی پول‌شویی از طریق تجارت بین‌المللی بسیار مهم خواهد بود.» برای پنهان کردن دستاوردهای نامناسب خود. برای مقابله با آن، کارشناسان مجری قانون، بخش خصوصی و شرکای جهانی ما باید از نزدیک با یکدیگر همکاری کنند. سه گفت. «این گزارش توصیه‌های هوشمندانه‌ای را برای هماهنگ کردن تلاش‌های سازمان‌های فدرال در مبارزه با پول‌شویی، به‌ویژه اشتراک‌گذاری اطلاعات، ارائه می‌کند. از GAO برای چنین گزارش کامل و از سناتور کسیدی برای پیوستن به من در این تلاش دو حزبی تشکر می کنم. اکنون، من از وزارت خزانه‌داری و امنیت داخلی می‌خواهم که به توصیه گزارش برای سهولت اشتراک‌گذاری داده‌ها بین آژانس‌ها عمل کنند.» گراسلی گفت. مجرمان دائماً در حال توسعه راه‌های جدیدی برای پنهان کردن جریان نقدی خود هستند، از جمله با بهره‌برداری از ضعف‌های سیستم‌های مالی قانونی. این گزارش به این تاکتیک‌ها اشاره می‌کند تا بتوانیم پولشویی مبتنی بر تجارت را بهتر شناسایی و از آن جلوگیری کنیم.» که وزارت امنیت داخلی (DHS) شروع به اشتراک گذاری داده های مورد استفاده برای شناسایی تراکنش های مشکوک، به نام داده های واحد شفافیت تجاری (TTU) با آژانس های مربوطه کند.

این گزارش همچنین عدم هماهنگی و به اشتراک گذاری اطلاعات بین آژانس های مختلف ایالات متحده را که در شناسایی تجارت غیرقانونی به منظور پولشویی دخیل هستند، شناسایی می کند.

یافته‌های کلیدی
گزارش به این نتیجه رسید که TBML یکی از مکانیسم‌های اصلی سازمان‌های جنایی است و سایرین برای شستشوی درآمدهای غیرقانونی از آن استفاده می‌کنند، و تکنیک‌های اساسی شامل صورت‌حساب نادرست کالاها و خدمات است، از جمله از طریق بیش و کمتر. -صورتحساب برای اکثر معاملات تجاری، موسسات مالی فاقد ابزار شناسایی فعالیت های مشکوک هستند. سازمان‌های جنایی از این آسیب‌پذیری‌ها برای سایر جرایم مالی مرتبط با تجارت، مانند کلاهبرداری گمرکی، قاچاق کالاهای تقلبی، و فرار از تحریم‌ها استفاده می‌کنند.

DHS برای مبارزه با TBML از طریق تجزیه و تحلیل داده های مالی و تجاری، از جمله داده های واردات و صادرات مبادله شده با کشورهای شریک، TTU را تأسیس کرد. این داده ها به اندازه کافی بین سازمان های دولتی به اشتراک گذاشته نشده است.

این گزارش همچنین نشان داد که تلاش‌های فعلی فدرال برای مبارزه با TBML برخی از آژانس‌های کلیدی درگیر در نظارت بر تجارت را حذف می‌کند و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی و تجاری مشکوک در بین آژانس‌های مختلف مخفی شده است.