توقیف 3.6 میلیارد دلار بیت کوین توسط وزارت دادگستری و دستگیری زوج متاهل

واشنگتن – وزارت دادگستری روز سه شنبه گفت که بیش از 3.6 میلیارد دلار بیت کوین دزدیده شده را توقیف کرده و یک زوج متاهل را متهم به پولشویی ارز دیجیتالی که هکرها شش سال پیش دزدیده بودند، دستگیر کرده است. این زوج، ایلیا لیختنشتاین، 34 ساله و هیتر مورگان، 31 ساله، در یک شکایت جنایی متهم به توطئه برای شستشوی 119754 بیت کوین شد که در سال 2016 از Bitfinex مستقر در هنگ کنگ، یکی از بزرگترین صرافی های ارز مجازی جهان، دزدیده شده بود. ارزش این ارز در زمان توقیف آن گذشته است. مقامات گفتند که این هفته به بزرگترین مصادره مالی این وزارتخانه تا کنون تبدیل شده است. یک مقام وزارت دادگستری از اظهار نظر در مورد اینکه آیا آقای لیختنشتاین و خانم مورگان در خود هک کردن نقش داشته اند یا خیر، خودداری کرد. این نقض در سال 2016 در میان موجی از هک شدن صرافی ها بود. که امکان سرقت مقادیر زیادی ارز دیجیتال را فراهم کرده است. حتی زمانی که وجوه دزدیده شده بازیابی شد، این سرقت‌ها بر آسیب‌پذیری‌های امنیتی در دنیای نسبتاً جدید ارزهای دیجیتال تأکید کرد. در برخی موارد، این حوادث به شدت بر ارزش ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشته است. پس از هک Bitfinex، یکی از بزرگترین صرافی‌ها در تاریخ بازار ارزهای دیجیتال، ارزش بیت کوین در ابتدا حدود 20 درصد سقوط کرد. دستگیری‌های روز سه‌شنبه «نشان می‌دهد که ارز رمزنگاری شده نیست. لیزا او. موناکو، معاون دادستان کل در بیانیه ای گفت: پناهگاهی امن برای جنایتکاران. در تلاشی بیهوده برای حفظ ناشناس بودن دیجیتال، متهمان از طریق هزارتویی از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال وجوه دزدیده شده را می‌شویید. لیختنشتاین و خانم مورگان بعد از ظهر سه شنبه در دادگاه فدرال در منهتن حاضر شدند. قاضی حکم به آزادی آنها داد: 5 میلیون دلار در پرونده آقای لیختنشتاین و 3 میلیون دلار در پرونده خانم مورگان. وکیلی که آنها را نمایندگی می کرد بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. بر اساس این شکایت، لیختن اشتاین که با نام مستعار هلندی شناخته می شود، هم تابعیت آمریکا و هم تابعیت روسیه را دارد و خود را یک کارآفرین فناوری معرفی کرده است. خانم مورگان خود را در صفحه لینکدین خود به عنوان "یک کارآفرین سریال" و "یک رپر کمدی بی احترام" توصیف می کند. این شکایت که زوج را به توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده متهم می کند، نشان می دهد که خانم مورگان نیز با نام مستعار رازلخان خوانده می شود. طبق اسناد دادگاه، هکری که سیستم های Bitfinex را نقض کرده است، 2000 تراکنش را برای ارسال 119754 بیت کوین دزدیده شده به یک کیف پول دیجیتال آغاز کرده است. که تحت کنترل آقای لیختنشتاین بود. وزارت دادگستری گفت که طی پنج سال گذشته، حدود 25000 بیت کوین از کیف پول آقای لیختنشتاین با استفاده از یک سری تراکنش های پیچیده به منظور پنهان کردن دزدیده شدن ارز از بیتفینکس به خارج منتقل شد. اما محققان حرکت بیت کوین را در بلاک چین، دفتر کل الکترونیکی ثابت دائمی که هر بار که بیت کوین به یک کیف پول دیجیتال جدید منتقل می شود، ثبت می کند، ردیابی کردند. و برخی از آن وجوه در نهایت به حساب‌های مالی تحت کنترل آقای لیختنشتاین و خانم مورگان واریز شد که برخی از پول را برای خرید اقلامی مانند طلا، توکن‌های غیرقابل تعویض و کارت هدیه Walmart استفاده کردند. راهنمای رمزارز کارت 1 از 7 واژه نامه. ارزهای رمزنگاری از یک کنجکاوی به یک سرمایه‌گذاری بادوام تبدیل شده‌اند و نادیده گرفتن آنها را تقریبا غیرممکن می‌کند. اگر با اصطلاحات مشکل دارید، به ما کمک کنید: بیت کوین. بیت کوین یک توکن دیجیتالی است که می تواند به صورت الکترونیکی از یک کاربر به کاربر دیگر در هر نقطه از جهان ارسال شود. بیت کوین همچنین نام شبکه پرداختی است که این شکل از ارز دیجیتال در آن ذخیره و جابجا می شود. بلاک چین. زنجیره بلوکی پایگاه داده‌ای است که به صورت اشتراکی نگهداری می‌شود و اطلاعات دیجیتال را به‌طور قابل اعتماد ذخیره می‌کند. بلاک چین اصلی پایگاه داده ای بود که تمام تراکنش های بیت کوین در آن ذخیره می شد، اما شرکت ها و دولت های غیر مبتنی بر ارز نیز سعی می کنند از فناوری بلاک چین برای ذخیره داده های خود استفاده کنند. Coinbase. اولین شرکت بزرگ ارزهای دیجیتال که سهام خود را در بورس اوراق بهادار ایالات متحده فهرست کرد، Coinbase پلتفرمی است که به افراد و شرکت‌ها اجازه می‌دهد ارزهای دیجیتال مختلف، از جمله بیت‌کوین را در ازای کارمزد تراکنش بخرند و بفروشند. Crypto finance. توسعه ارزهای رمزنگاری شده باعث ایجاد یک جهان موازی از خدمات مالی جایگزین، معروف به نام تامین مالی غیرمتمرکز یا DeFi شد، که به کسب و کارهای رمزنگاری اجازه می‌داد تا به قلمرو بانکداری سنتی، از جمله وام دادن و استقراض حرکت کنند. مقامات مجری قانون به آقای آقای دسترسی پیدا کردند. کیف پول لیختنشتاین در 31 ژانویه، پس از اینکه آنها حکم جستجویی را دریافت کردند که به آنها اجازه می داد فایل های رمزگذاری شده در حساب ذخیره سازی ابری آقای لیختنشتاین را وارد کنند. روز بعد، بازرسان 94636 بیت کوین باقی مانده در آن کیف پول را که بیش از 3.6 میلیارد دلار ارزش داشت، کشف و ضبط کردند. طبق اسناد دادگاه به گفته وزارت دادگستری، مجموع 119754 بیت کوینی که در سال 2016 هک شد، حدود 71 میلیون دلار ارزش داشت، اکنون بیش از 4.5 میلیارد دلار ارزش دارد. کنت آ. پولیت جونیور، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری در بیانیه‌ای گفت: «پاک‌شویی یا منطقه‌ای از بی‌قانونی در سیستم مالی ما». ایالات متحده تحت نظارت رسمی است. اما ارزهای رمزپایه از طریق شبکه‌های کامپیوتری غیرمتمرکز که تحت کنترل هیچ دولت یا شرکتی نیستند، حرکت می‌کنند، بنابراین بیشتر معاملات همچنان در صرافی‌های عمدتاً غیرقانونی مانند Bitfinex انجام می‌شود که اطلاعات کمی در مورد عملکردشان به مصرف‌کنندگان می‌دهد. مقررات منجر به انبوهی از مشکلات در دنیای مبادلات ارزهای مجازی شده است که اعتماد مصرف کنندگان را تهدید می کند. در ارزهای دیجیتال و کاهش پذیرش گسترده. اولین صرافی بیت کوین، کوه Gox، در سال 2014 پس از اینکه هکرها سیستم های امنیتی آن را نقض کردند و 500 میلیون دلار پول مشتری را از بین بردند، از بین رفت. و مقامات مجری قانون علیه افرادی که دارای صرافی هستند و مظنون به تسهیل فعالیت های مجرمانه هستند، اتهامات جنایی ارائه کرده اند. گزارشی از نیویورک ارائه کرد.