دادگاه استیناف آمریکا حکم داد که هالک بانک ترکیه به دلیل نقض تحریم های ایران قابل پیگرد قانونی است.

نام شرکت و شرکت حقوقی نشان داده شده در بالا به طور خودکار بر اساس متن مقاله ایجاد می شود. با ادامه آزمایش و توسعه در نسخه بتا، ما در حال بهبود این ویژگی هستیم. ما از بازخورد استقبال می کنیم که می توانید با استفاده از برگه بازخورد در سمت راست صفحه ارائه دهید. 22 اکتبر (رویترز) – یک دادگاه استیناف ایالات متحده روز جمعه حکم داد که وام دهنده دولتی هالک بانک ترکیه (HALKB.IS) می تواند به دلیل اتهامات مربوط به آن تحت تعقیب قرار گیرد. به ایران کمک کرد تا از تحریم‌های آمریکا فرار کند. دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم ایالات متحده گفت حتی اگر قانون مصونیت‌های خارجی از بانک محافظت کند، اتهام هالک‌بانک تحت استثنای فعالیت تجاری قرار می‌گیرد. رابرت کری، وکیل ویلیامز و کانولی که نماینده هالک‌بانک است، رد کرد. اظهار نظرکردن. هالک بانک در بیانیه ای اعلام کرد: «ما از تمام حقوق قانونی خود برای درخواست تجدیدنظر در حکم انکار مدار دوم دفاع خواهیم کرد.» دادستان هالک بانک را به تبدیل درآمدهای نفتی به طلا و سپس پول نقد به نفع ایران متهم کردند. منافع و مستندسازی محموله های مواد غذایی جعلی برای توجیه نقل و انتقال عواید نفتی. آنها همچنین گفتند که هالک بانک به ایران کمک کرده تا مخفیانه 20 میلیارد دلار از وجوه محدود شده را منتقل کند که حداقل یک میلیارد دلار از طریق سیستم مالی ایالات متحده پولشویی شده است. هالک بانک در مورد کلاهبرداری بانکی و پولشویی خود را بی گناه دانسته است. و اتهامات توطئه به دلیل استفاده ادعایی از سرویس‌دهندگان پول و شرکت‌های جلویی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم‌ها. این بانک استدلال کرده بود که از پیگرد قانونی بر اساس قانون فدرال مصونیت‌های حاکمیت خارجی مصون است زیرا «مترادف» با ترکیه است. دادگاه گفت که هالک بانک هدف خود را در هم می آمیزد – عمل به عنوان یک مخزن برای ترکی ها دولت نفت و گاز ایران – با اقدام خود، که طرحی برای مشارکت در پولشویی بود، پیش می رود. دادگاه استیناف گفت که حتی اگر قانون "مصونیت حاکمیتی را در پرونده های جنایی اعطا کند، رفتار جرمی که هالک بانک به آن متهم شده است در چارچوب FSIA قرار می گیرد. فعالیت های تجاری مستثنی از مصونیت حاکمیتی است.» هالک بانک از حکم 1 اکتبر قاضی منطقه ای ایالات متحده، ریچارد برمن، درخواست تجدیدنظر کرده بود که اجازه می داد آن را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. برمن بر چندین پرونده مرتبط نظارت داشته است، از جمله محکومیت مهمت هاکان آتیلا، مدیر سابق هالک بانک و اعتراف به گناه توسط تاجر طلای ترکیه ای-ایرانی، رضا ضراب. یادداشت به آن زمان ایالات متحده پرزیدنت دونالد ترامپ. این پرونده توسط قاضی آمالیا کیرس، جوزف بیانکو و خوزه کابرانس که نظر را نوشتند، تصمیم گیری شد. دادگاه بدوی برای شروع محاکمه برای 3 مه برنامه ریزی کرده بود، اما روند رسیدگی در طول تجدید نظر متوقف شد و دادگاه جدید هنوز برنامه ریزی نشده است. Erkoyun ویرایش توسط هاوارد Göller -یدی گلر و مارک پاتر