هالک بانک ترکیه در پرونده تحریم های ایران متهم می شود

نیویورک (AP) – دادگاه تجدید نظر روز جمعه حکم داد که یک بانک ترکیه ای باید با اتهامات جنایی روبرو شود که با پردازش میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران از تحریم ها علیه ایران فرار کرده است. دومین دادگاه استیناف ایالات متحده تصمیم ایالات متحده را تأیید کرد. قاضی منطقه ریچارد ام. برمن. در کیفرخواستی که در سال 2019 بازگردانده شد، آمده است که بانک به طور غیرقانونی حدود 20 میلیارد دلار از درآمدهای نفت و گاز ایران را جابجا کرده است. این بانک همچنین گفت که بانک دولتی گاهی اوقات حرکت پول را به عنوان خرید غذا و دارو پنهان می کند تا واجد شرایط «استثنای بشردوستانه» از تحریم ها شوند. وکیل Halkbank از اظهارنظر در مورد این حکم خودداری کرد. در تصمیمی که توسط قاضی بخش خوزه A. Cabranes نوشته شده است ، یک هیئت سه نفره به این نتیجه رسیدند که ادعاها مبنی بر اینکه Halkbank از طریق تعقیب مصونیت دولت های خارجی از طریق قانون مصونیت های حاکمیت خارجی محافظت می شود ، اگرچه این بانک تا دو سال پیش متهم نشده بود ، اما در سال 2015 هنگامی که یک تاجر ثروتمند ایرانی-ترکی ایرانی به اتهام تحریم و هنگام ورود به ایالات متحده برای انجام تحقیقات بازداشت شد ، این اتهامات مطرح شد. خانواده وی به دیزنی ورلد در فلوریدا. بازرگان-رضا ضراب-سرانجام شهادت داد که وی بیش از 50 میلیون دلار رشوه به وزیر دارایی سابق ترکیه داده است تا به طرح تحریم های متلاشی کننده ای که دادستان می گوید توسط معاون مدیر کل بانکداری بین المللی Halkbank ، Mehmet اجرا شده است ، کمک کند. هاکان آتیلا. دادستان ها اظهار داشتند که آتیلا از موقعیت خود برای کمک به ساخت و محافظت از طرحی استفاده کرد که میلیاردها دلار را ممکن ساخت. در سود حاصل از فروش نفت ایران که از سال 2011 در بازارهای مالی جهان جریان داشته است. آتیلا به پنج مورد از شش اتهام جنایی علیه خود از جمله توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده، کلاهبرداری بانکی و توطئه برای نقض تحریم ها علیه ایران محکوم شد. ضراب ، رودی جولیانی ، شهردار سابق نیویورک را استخدام کرد تا به دنبال معامله بین رئیس جمهور ترکیه و دولت آمریکا برای حل اتهامات باشد. مذاکرات در سال 2017 منجر به توافق نشد. ضراب در نهایت همکاری کرد و در دادگاه او علیه آتیلا شهادت داد. آتیلا به دو سال و هشت ماه حبس محکوم شد. پس از آزادی آتیلا از زندان ایالات متحده، او به ترکیه بازگشت. پیگرد قانونی قبلی علیه ضراب و آتیلا و پرونده فعلی علیه هالک بانک، روابط بین دو کشور را بیشتر تیره کرده است.