ارز رمزنگاری شده: پاکستان در حین بررسی کلاهبرداری، اخطاریه ای را برای صرافی رمزنگاری Binance صادر می کند

کراچی: آژانس تحقیقات فدرال پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در حین بررسی یک کلاهبرداری چند میلیون دلاری مرتبط با برنامه‌های کاربردی موبایل سرمایه‌گذاری آنلاین تقلبی، اطلاعیه‌ای را به یک صرافی محبوب ارزهای دیجیتال صادر کرده است. در بیانیه مطبوعاتی FIA Cyber ​​Wing (Sindh) آمده است: «دستور حضور برای حمزه خان، مدیر کل/تحلیلگر رشد بایننس پاکستان صادر شده است تا موضع خود را در مورد ارتباط این شرکت با «برنامه های موبایل سرمایه گذاری آنلاین تقلبی» توضیح دهد.
این آژانس گفت که این تحقیقات برای بررسی انبوه کلاهبرداری های سرمایه گذاری آنلاین در پاکستان تحت پوشش طرح های پونزی انجام شده است، که در آن به سرمایه گذاران ساده لوح وعده داده می شود که بازدهی بالایی از سرمایه گذاری خود داشته باشند، مشروط بر اینکه مشتریان بیشتری جذب کنند.
در این بیانیه آمده است: «پرسشنامه مربوطه نیز به [the] Binance Headquarts [in] جزایر کیمن و Binance US فرستاده شده است تا همان را توضیح دهند.

بایننس "بزرگترین صرافی غیرقانونی ارز مجازی" است که پاکستانی ها میلیون ها دلار در آن سرمایه گذاری می کنند.
در 20 دسامبر سال گذشته، آژانس شکایات متعددی از مردم سراسر کشور دریافت کرد که میلیاردها روپیه را در حین کار با برخی از برنامه های تلفن همراه از دست داده بودند.
اینها به عنوان MCX، HFC، HTFOX، FXCOPY، OKIMINI، BB001، AVG86C، BX66، UG، TASKTOK و 91fp شناسایی شدند.
FIA گفت که این برنامه ها افراد را به ثبت نام در Binance Crypto Exchange (Binance Holdings Limited) و سپس انتقال پول از کیف پول Binance به حساب آن برنامه خاص می کشاند.
در این بیانیه آمده است: «هم‌زمان، تمامی اعضای گروه در گروه‌هایی در تلگرام اضافه شدند که در آن سیگنال‌های شرط‌بندی تخصصی، در مورد صعود و سقوط بیت‌کوین، توسط صاحب ناشناس اپلیکیشن و ادمین‌های گروه‌های تلگرامی داده می‌شد. اظهار داشت.
این برنامه‌ها پس از ایجاد سرمایه قابل توجهی از کار افتادند و میلیون‌ها دلار را از طریق «فرایند پاداش ارجاع» از مردم ربودند.
FIA اعلام کرد که طبق یافته های اولیه، هر اپلیکیشن به طور متوسط ​​5000 مشتری دارد که اپلیکیشن HFC حداکثر 30000 مشتری را گزارش می دهد.
این آژانس با مقامات تلگرام تماس گرفته است تا محل اختفای ادمین های برنامه های تقلبی را ارائه کنند.
این نشریه افزود: «اینفلوئنسرهای رسانه‌های اجتماعی که این برنامه‌ها را تبلیغ می‌کنند، اخطارهای قانونی برای توضیح نقطه تماس خود با برنامه‌ها نیز ارائه می‌شوند».