ASIC 29 میلیون دلار بیت‌کوین گمشده را از یک کلاهبردار تعقیب می‌کند

سازمان دیده بان شرکت در حال تلاش برای بازیابی گنجینه ای از بیت کوین به ارزش 29 میلیون دلار است که در یک دستگاه رمزگذاری شده متعلق به صاحب آرایشگاه گلد کوست مظنون به سازماندهی یک کلاهبرداری بازنشستگی در مقیاس بزرگ است. تحقیقات کلاهبرداری همچنین تیم AFL را درگیر کرده است. حامی کلیدی وسترن بولداگ، CoinSpot. ASIC مدعی است که آرین هالا و هایدی والترز از پولی که از قربانیان خود جمع آوری کرده بودند برای خرید بیت کوین، تسلا، فراری، کالاهای لوکس، مد لباس، جراحی کاهش وزن و اهدای کمک مالی بزرگ به کلیسای خود استفاده کردند. CoinSpot یک صرافی ارز دیجیتال است که توسط کلاهبردار متهم بازنشستگی، آرین هالا برای سرمایه‌گذاری سودهای غیرقانونی خود استفاده می‌کند. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) متهم کرده است. آقای هالا و شریکش هایدی والترز و شرکتشان A One Multi از کلاهبرداری 92 استرالیایی‌هایی را که می‌خواستند زودتر از آنچه که معمولاً اجازه می‌دادند به آنها سر بزنند، از نظر مالی در تنگنا قرار گرفتند. حساب های بانکی نشان می دهد که شرکت این زوج ۲۵ میلیون دلار از سرمایه گذاران دریافت کرده است. هیچ اتهام جنایی مطرح نشده است. ASIC ادعا می کند که آقای هالا و خانم والترز از پولی که از قربانیان خود جمع آوری کرده بودند برای خرید بیت کوین، تسلا، فراری، کالاهای لوکس، مد لباس، جراحی کاهش وزن و اهدای کمک مالی بزرگ به کلیسای خود استفاده کردند. .ASIC گیرندگان KPMG را فراخواند تا حساب‌های تجاری و شخصی آقای هالا را بررسی کنند و گنجینه بیت‌کوین را ردیابی کنند. این کشور همچنین ممنوعیت سفر علیه آقای هالا و خانم والترز و مسدود کردن دارایی های آنها از جمله تسلا و فراری را دریافت کرده است. این زوج وکلایی را استخدام کرده اند که نشان می دهد ممکن است ادعاهای ASIC را به چالش بکشند. وکیل آقای هالا و خانم والترز گفت که آنها علناً به ASIC و گیرنده‌ها در انجام سؤالات خود از جمله ارائه تمام سوابق کمک می‌کنند، به این امید که تحقیقات به سرعت به نتیجه برسد. اما ردیابی سرمایه‌گذاری‌های بیت‌کوین آقای هالا کار سختی است. برای تنظیم‌کننده‌ها و مشکلاتی را در مورد کنترل‌های نظارتی در کوین اسپات، که خود را یکی از صرافی‌های پیشرو ارزهای دیجیتال استرالیا می‌داند، مطرح کرده است. طبق اسناد دادگاهی که توسط تنظیم‌کننده در حمایت از دستورات مسدود کردن این زوج و شرکتشان ارائه شده است، کوین اسپات در ابتدا به بازرسان ASIC گفت که هیچ سابقه ای برای حساب های ارزهای دیجیتال به نام آقای هالا، خانم والترز یا یک مولتی نگهداری نشد. آرین هالا متهم به کلاهبرداری از سرمایه گذاران 25 میلیون دلاری برای خرید بیت کوین، تسلا و فراری است.